广州知识产权广州白云山医药集团股份有限公司2019年年度股东

　　证券代码：600332   证券简称：白云山     公告编号：2022-061

　　广州白云山医药集团股份有限公司

　　2022年年度股东大会、2022年第一次 A股类别股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年6月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　出席 2022 年年度股东大会的股东及其持有股份情况：

　　■

　　出席 2022 年第一次 A 股类别股东大会的股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　2022年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会（“本次会议”）由本公司董事会召集，本公司董事长李楚源先生主持。本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席10人，执行董事刘菊妍女士因公务未能亲自出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书黄雪贞女士出席了会议；本公司中高级管理人员、 见证律师、 审计师、监票人列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于提请股东大会授予董事会发行新股一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：本公司 2022 年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：本公司 2022 年度董事会报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：本公司 2022 年度监事会报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：本公司 2022 年度财务报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、 议案名称：本公司2022 年度审计报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：本公司 2022 年度利润分配及派息方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9.00议案名称：关于本公司第七届董事会董事 2022 年度薪酬的议案

　　9.01议案名称：关于董事长李楚源先生 2022 年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9.02议案名称：关于副董事长程宁女士 2022 年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9.03议案名称：关于执行董事杨军先生 2022 年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9.04议案名称：关于执行董事刘菊妍女士 2022 年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9.05议案名称：关于执行董事黎洪先生 2022 年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9.06议案名称：关于执行董事吴长海先生 2022 年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9.07议案名称：关于执行董事张春波先生 2022 年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9.08议案名称：关于独立非执行董事储小平先生 2022 年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9.09议案名称：关于独立非执行董事姜文奇先生 2022 年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9.10议案名称：关于独立非执行董事黄显荣先生 2022 年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.11议案名称：关于独立非执行董事王卫红女士 2022 年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10.00议案名称：关于本公司第七届监事会监事 2022 年度薪酬的议案

　　10.01议案名称：关于监事会主席蔡锐育先生 2022 年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10.02议案名称：关于监事高燕珠女士 2022 年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10.03议案名称：关于监事程金元先生 2022 年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于本公司为属下部分企业银行综合授信额度提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于本公司拟向银行申请不超过人民币 40 亿元综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：关于本公司与其控股子公司间委托借款及委托贷款业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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