广州工商注册查询广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　证券代码：002678             证券简称：珠江钢琴            公告编号：2022-029

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　第三届董事会第十九次会议决议公告

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月24日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于2022年6月29日上午10:30以通讯会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第三届董事会第十九次会议。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，全部采用通讯方式表决。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　一、会议形成以下决议：

　　1、以8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于广州文化产业创新创业孵化园项目1栋1至8层物业出租的议案》

　　《关于物业出租的公告》具体内容详见巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（）。

　　2、以8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于广州文化产业创新创业孵化园项目2栋2至7层物业出租的议案》

　　《关于物业出租的公告》具体内容详见巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（）。

　　二、备查文件

　　1、第三届董事会第十九次会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年六月二十九日

　　证券代码：002678             证券简称：珠江钢琴            公告编号：2022-030

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　关于物业出租的公告

　　根据广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展方向，公司第二届董事会第五十七次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性报告（第二次修订稿）的议案》，具体详见2016年8月29日登载于巨潮资讯网（）上的《非公开发行A股股票募集资金运用可行性报告（第二次修订稿）》。广州文化产业创新创业孵化园项目（以下简称“孵化园项目”）为本次非公开发行股票募集资金投资项目之一。现根据孵化园项目建设进展情况，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于广州文化产业创新创业孵化园项目1栋1至8层物业出租的议案》和《关于广州文化产业创新创业孵化园项目2栋2至7层物业出租的议案》，拟将孵化园项目1栋1至8层物业和2栋2至7层物业分别通过广州产权交易所公开招租。具体情况如下：

　　一、项目基本概况

　　（一）基本情况：孵化园项目是将公司渔尾西路厂区改造建设为文化创新创业孵化园区，采用自用自主经营与出租相结合的运营方式，围绕传统钢琴主业以及文化教育产业，在孵化园区自主开展珠江钢琴品牌推广项目、艺术教育项目、创意文化项目等，引入音乐产业、影视产业、设计产业、艺术教育培训、动漫游戏、广告传媒、时尚创意等大文化行业的新兴企业。孵化园项目已于2018年7月23日收到荔湾区城市更新局《关于广州文化产业创新创业孵化园项目微改造实施方案的批复》（荔更新函〔2018〕291号），孵化园项目改造方式为微改造。

　　公司拟将孵化园项目1栋1至8层物业和2栋2至7层物业分别通过广州产权交易所公开招租。根据资产评估及市场询价情况，公司初步确定两处出租物业标的起始年招租底价，其中：1栋1至8层起始年招租底价为24元/㎡·月（含税，下同），2栋2至7层起始年招租底价为27元/㎡·月。两处出租物业标的租赁期限均为12年，租金价格从第四年起，每年递增3%。除去免租期，两处出租物业标的12年租赁合同总价如下：1栋1至8层合同总价为10,936,066.96元，占公司最近一期经审计净资产0.32%；2栋2至7层合同总价为60,350,166.44元，占公司最近一期经审计净资产1.76%；合计占公司最近一期经审计净资产2.08%。

　　（二）审批权限：根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外出租物业合同预计金额在董事会审批权限范围内，不涉及重大资产重组，无需提交股东大会审议。因最终租金金额将根据挂牌结果予以确定，如最终合同金额达到股东大会权限，公司将提请股东大会审议。

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