天药股份:修订《公司章程》并办理工商变更的公告 天药股份 : 关于修订《公司章程》并办理工商变更
时间：2020年06月30日 16:35:44 中财网
原标题:天药股份:关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告 天药股份 : 关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告
证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2020-042
天津天药药业股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月
30日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了关于修订《公
司章程》并办理工商变更的议案，拟对《公司章程》中相关条款进行
修订完善。
一、《公司章程》的修订内容
公司于2020年6月2日完成了公司2019年限制性股票激励计划
首次授予的登记手续，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司出具的《证券变更登记证明》，公司的股份总数由本次授予前的
1,091,886,680股增加至1,100,906,680股。中审华会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《天津天药药业股份有限公司验资报告》（CAC
证验字[2020]0087号），公司注册资本由1,091,886,680元增至
1,100,906,680元。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
海证券交易所上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公
司董事会对《公司章程》做出相应修订。修订的《公司章程》相关条
款如下：
修订前
修订后
第三条 ……
根据公司2016年11月17日召开的第
六届董事会第二十三次会议决议、2016
年第二次临时股东大会决议以及2017
第三条 ……
根据公司2016年11月17日召开的第
六届董事会第二十三次会议决议、2016
年第二次临时股东大会决议以及2017
年4月5日中国证券监督管理委员会
“证监许可[2017]456 号”文《关于核
准天津天药药业股份有限公司向天津
药业集团有限公司等发行股份购买资
产并募集配套资金的批复》,以及“关
于实施2016年年度利润分配后调整发
行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金的发行价格和发行数量的公告”
（2017-032），公司向天津药业集团有
限公司发行104,825,376股、向广州德
福股权投资基金合伙企业（有限合伙）
发行26,206,344股；本次交易中募集
配套资金的股份发行数量为不超过
82,585,278股。截至2017年6月30
日，本次发行股份增加注册资本（股本）
为人民币131,031,720元，并于2017
年8月24日在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司办理了登记托管
手续，公司现总股本为1,091,886,680
股，其中普通股1,091,886,680股，其
他种类股0股。
年4月5日中国证券监督管理委员会
“证监许可[2017]456 号”文《关于核
准天津天药药业股份有限公司向天津
药业集团有限公司等发行股份购买资
产并募集配套资金的批复》,以及“关
于实施2016年年度利润分配后调整发
行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金的发行价格和发行数量的公告”
（2017-032），公司向天津药业集团有
限公司发行104,825,376股、向广州德
福股权投资基金合伙企业（有限合伙）
发行26,206,344股；本次交易中募集
配套资金的股份发行数量为不超过
82,585,278股。截至2017年6月30
日，本次发行股份增加注册资本（股本）
为人民币131,031,720元，并于2017
年8月24日在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司办理了登记托管
手续，公司现总股本为1,091,886,680
股，其中普通股1,091,886,680股，其
他种类股0股。
公司于2019年10月29日召开的第七
届董事会第二十五次会议及11月15日
召开的2019年第三次临时股东大会分
别审议通过了公司2019年限制性股票
激励计划的相关议案。公司于2020年6
月2日完成限制性股票激励计划首次授
予的登记手续，公司现总股本为
1,100,906,680股，其中普通股
1,100,906,680股，其他种类股0股。
第六条 公司注册资本为人民币
1,091,886,680元。
第六条 公司注册资本为人民币
1,100,906,680元。
第二十条 公司股份总数为
1,091,886,680股，公司的股本结构为：
普通股1,091,886,680股，其他种类股
0股。
第二十条 公司股份总数为
1,100,906,680股，公司的股本结构为：
普通股1,100,906,680股，其他种类股
0股。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，变更后的内容
最终以工商部门核准为准。根据公司2019年第三次临时股东大会审
议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计
划相关事宜的议案》，本次修订《公司章程》、办理公司注册资本的
工商变更登记等事项无须提交公司股东大会审议。
二、上网公告附件
《天津天药药业股份有限公司章程》（2020年6月）
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会
2020年6月30日
中财网
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