广州注册公司广州广电运通金融电子股份有限公司第五届董事

　　证券代码：002152             证券简称：广电运通            公告编号：临2023-041

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　第五届董事会第三十次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）第五届董事会第三十次（临时）会议于2023年6月28日在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼2楼1206会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2023年6月24日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，监事和高管人员列席了会议，会议由公司董事长黄跃珍主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》等有关监管要求中关于非公开发行A股股票的规定，经公司自查，认为公司具备向特定对象非公开发行A股股票的条件。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

　　1、发行股票种类和面值

　　本次非公开发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、发行方式和发行时间

　　本次非公开发行股票采取向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会关于本次非公开发行核准文件的有效期内择机发行。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、发行数量

　　本次非公开发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前总股本的30%，即不超过212,539,848股（含本数），最终发行数量上限以中国证监会核准文件的要求为准。在前述范围内，最终发行数量由股东大会授权公司董事会根据中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

　　在本次发行前，若公司股票在审议本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送红股、资本公积转增股本等除权事项，本次非公开发行股票的数量将作相应调整，调整规则为：募集总金额不作调整，发行股票数量随发行价格的变化进行调整。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、发行对象及认购方式

　　本次非公开发行的对象为中国国有企业结构调整基金股份有限公司（以下简称“国调基金”）、广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙）（以下简称“国寿城发”）、广州开发区金融控股集团有限公司（以下简称“广州开发区金控”）、珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称“格力金投”）共计4名投资者。本次非公开发行所有发行对象均以现金方式认购。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、定价基准日、发行价格及定价方式

　　本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第三十次（临时）会议决议公告日（即2023年6月29日）。本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前（不含定价基准日当天）20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。经第五届董事会第三十次（临时）会议审议通过，本次发行股票价格为9.41元/股。

　　如公司股票在定价基准日至本次发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次非公开发行的发行底价将作相应调整，调整方式如下：

　　假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派发现金股利为D，调整后发行价格为P1，则：

　　派发现金股利：P1=P0-D

　　送股或转增股本：P1= P0/(1 +N)

　　两项同时进行：P1= (P0-D)/(1 + N)

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、限售期

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