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广州商标注册代理广州越秀金融控股集团股份有限公司关于召开2

文章作者:广州公司注册 文章来源:www.yyjt360.com 发表于 2020-05-12 浏览:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月29日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网()披露了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-045),定于2020年5月14日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开2020年第一次临时股东大会。根据有关规定,公司现发布召开股东大会的提示性公告如下:

  一、会议基本情况

  (一)会议届次:2020年第一次临时股东大会

  (二)会议召集人:公司董事会,公司第八届董事会第四十八次会议决议召开2020年第一次临时股东大会。

  (三)本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定,召集人资格合法有效。

  (四)会议召开时间

  1、现场会议:2020年5月14日下午14:30开始。

  2、网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年5月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。

  (五)会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  1、现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

  2、网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

  (六)出席对象

  1、本次股东大会的股权登记日为2020年5月11日,于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师。

  (七)现场会议召开地点:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室

  二、会议审议事项

  1、《关于控股子公司广州资产发行公司债券的议案》;

  2、《关于控股子公司广州资产向公司控股股东拆借资金暨关联交易的议案》;

  3、《关于购买董监高责任险的议案》。

  上述议案已经第八届董事会第四十八次会议、第八届监事会第二十五次会议审议通过,详见公司于2020年4月29日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

  特别事项说明:以上议案为影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的投票情况作出单独统计及披露;同时,议案2涉及的关联股东应回避本议案的审议与表决。

  三、议案编码

  ■

  四、会议登记事项

  (一)现场登记时间:2020年5月13日9:30—17:00

  (二)现场登记地点:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司董事会办公室

  (三)登记方式:

  1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

  2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

  3、法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

  4、由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

  5、接受信函或传真的方式登记,不接受电话登记。请于2020年5月13日下午17时前将出席股东大会的书面确认回复(见附件3)连同所需登记文件以信函或传真方式送达至公司董事会办公室,并来电确认登记状态。

  五、网络投票具体操作流程

  本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()参加投票,参加网络投票具体操作流程见附件1。

  六、其他事项

  1、联系方式

  联系人:吴勇高、张耀南

  联系电话:020-88835130或020-88835125

  联系传真:020-88835128

  电子邮箱:yxjk@yuexiu-finance.com

  邮政编码:510623

  2、本次会议预计会期半天,与会股东的食宿及交通费用自理。

  特此公告。

  附件:

  1、参加网络投票的具体操作流程

  2、出席股东大会的授权委托书

  3、出席股东大会的确认回执

  广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

  2020年5月11日

  附件1

  参加网络投票的具体操作流程

  (一)网络投票的程序

  1、投票代码:360987;投票简称:“越秀投票”。

  2、填报表决意见

  根据议案内容填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

  3、股东对“总议案”(如有)进行投票,视为所有议案表达相同意见。



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