广州住宅注册公司广州市浪奇实业股份有限公司第九届董事会第二

　　证券代码：000523              证券简称：广州浪奇             公告编号：2023－026

　　广州市浪奇实业股份有限公司

　　第九届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州市浪奇实业股份有限公司董事会于2023年5月28日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第二十六次会议的通知，并于2023年6月8日以通讯方式召开了会议。应到董事7人，实到董事7人，占应到董事人数的100％，没有董事委托他人出席会议。本次会议由赵璧秋董事长主持，全体监事列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：

　　1、审议通过公司《关于调整公司架构和相关部门职能的议案》；（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）

　　根据公司经营管理需要，董事会同意公司撤销绩效推进办公室的设置，将原绩效推进办公室的职能全部转入人力资源部。

　　2、审议通过公司《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案》；（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）

　　同意公司2023年度继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务和内控的审计机构，并确定其年度审计报酬为不高于110万元，具体金额授权公司管理层与审计机构商议后确定。同意提请股东大会授权公司经营层与审计机构商议确定有关2023年度财务和内部控制审计费用并签署相关协议。该议案尚须提交股东大会审议。

　　3、审议通过公司《关于召开2023年度股东大会的议案》。（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）

　　决定于2023年6月30日（星期二）在本公司会议室召开2023年度股东大会。

　　上述第2至3项议案内容详见公司于同日在巨潮资讯网（网址：）上披露的相关公告；独立董事李峻峰、王丽娟和黄强对第2项议案发表了事情认可意见和独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（网址：）上披露的公告。

　　广州市浪奇实业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年六月九日

　　证券代码：000523                证券简称：广州浪奇           公告编号：2023－027

　　广州市浪奇实业股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6年8日召开的第九届董事会第二十六次会议审议并通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案》，同意公司2023年度继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务和内控的审计机构，并确定其年度审计报酬为不高于110万元，具体金额授权公司管理层与审计机构商议后确定。同意提请股东大会授权公司经营层与审计机构商议确定有关2023年度财务和内部控制审计费用并签署相关协议。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关内容公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的情况说明

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年外部审计机构，公司认为该事务所在以前年度审计工作中具有一定的执业质量，能按时完成公司审计工作，满足公司的年报审计要求。该事务所在为公司提供审计服务的过程中,能履行审计业务约定书中规定的责任与义务。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。公司拟继续聘任中审众环为公司2023年度财务审计和内控审计机构，聘期为一年。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　1、机构信息

　　（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）机构性质：特殊普通合伙企业

　　（3）历史沿革：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。内部治理架构和组织体系：中审众环秉承“寰宇智慧，诚信知行”的企业核心价值观。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：

以上是关于广州住宅注册公司广州市浪奇实业股份有限公司第九届董事会第二信息的详细说明，出自广州公司注册事项 ，有不明白地方可以咨询优业财务，优业财务乐意回答所有朋友的问题 咨询热线：13360558809 官网：www.yycw.cn

广州住宅注册公司广州市浪奇实业股份有限公司第九届董事会第二
免费咨询热线：133-6055-8809