文章作者:广州公司注册 文章来源:www.yycw.cn 发表于 2022-04-01 浏览:
证券代码:000523 证券简称:广州浪奇 公告编号:2023-026
广州市浪奇实业股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市浪奇实业股份有限公司董事会于2023年5月28日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第二十六次会议的通知,并于2023年6月8日以通讯方式召开了会议。应到董事7人,实到董事7人,占应到董事人数的100%,没有董事委托他人出席会议。本次会议由赵璧秋董事长主持,全体监事列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过董事总数的二分之一,表决有效。经会议讨论形成如下决议:
1、审议通过公司《关于调整公司架构和相关部门职能的议案》;(表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。)
根据公司经营管理需要,董事会同意公司撤销绩效推进办公室的设置,将原绩效推进办公室的职能全部转入人力资源部。
2、审议通过公司《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)并确定其报酬的议案》;(表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。)
同意公司2023年度继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司财务和内控的审计机构,并确定其年度审计报酬为不高于110万元,具体金额授权公司管理层与审计机构商议后确定。同意提请股东大会授权公司经营层与审计机构商议确定有关2023年度财务和内部控制审计费用并签署相关协议。该议案尚须提交股东大会审议。
3、审议通过公司《关于召开2023年度股东大会的议案》。(表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。)
决定于2023年6月30日(星期二)在本公司会议室召开2023年度股东大会。
上述第2至3项议案内容详见公司于同日在巨潮资讯网(网址:)上披露的相关公告;独立董事李峻峰、王丽娟和黄强对第2项议案发表了事情认可意见和独立意见,详见公司于同日在巨潮资讯网(网址:)上披露的公告。
广州市浪奇实业股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年六月九日
证券代码:000523 证券简称:广州浪奇 公告编号:2023-027
广州市浪奇实业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市浪奇实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6年8日召开的第九届董事会第二十六次会议审议并通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)并确定其报酬的议案》,同意公司2023年度继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司财务和内控的审计机构,并确定其年度审计报酬为不高于110万元,具体金额授权公司管理层与审计机构商议后确定。同意提请股东大会授权公司经营层与审计机构商议确定有关2023年度财务和内部控制审计费用并签署相关协议。本议案尚需提交公司股东大会审议,现将相关内容公告如下:
一、拟聘任会计师事务所的情况说明
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年外部审计机构,公司认为该事务所在以前年度审计工作中具有一定的执业质量,能按时完成公司审计工作,满足公司的年报审计要求。该事务所在为公司提供审计服务的过程中,能履行审计业务约定书中规定的责任与义务。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格,能够独立对公司财务状况进行审计,满足公司财务审计工作的要求。公司拟继续聘任中审众环为公司2023年度财务审计和内控审计机构,聘期为一年。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
1、机构信息
(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
(2)机构性质:特殊普通合伙企业
(3)历史沿革:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。内部治理架构和组织体系:中审众环秉承“寰宇智慧,诚信知行”的企业核心价值观。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系,事务所最高权力机构为合伙人大会,决策机构为合伙人管理委员会,并设有多个专业委员会,包括:
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广州住宅注册公司广州市浪奇实业股份有限公司第九届董事会第二
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