原标题:中海达:关于部分已授予但尚未行权的股票期权注销完成的公告
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2023-052
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于部分已授予但尚未行权的股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）
本次注销已离职激励对象的2018年股票期权激励计划（以下简称“期
权激励计划”）首次授予部分股票期权合计220.5万份，涉及人数为
56人，约占公司总股本的比例为0.33%；此外，注销期权激励计划首
次授予部分第一个行权期剩余未行权的股票期权110.7092万份，约占
公司总股本的比例为0.16%。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司
本次期权激励计划首次授予部分已授予但尚未行权的股票期权合计
331.2092万份（期权简称：中海JLC3；期权代码：036286）的注销事
宜已于2023年06月08日办理完成，期权激励计划预留部分相关注销事
项正在办理中。
一、公司2018年股票期权激励计划简述
1、 公司于2018年03月22日召开第三届董事会第四十一次会
议，审议通过了《关于公司及
其摘要的议案》、《关于公司的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权
激励相关事宜的议案》。
公司独立董事、监事会及国信信扬律师事务所发表了明确的同意
意见。公司已对本次激励计划激励对象的名单在公司内部进行了公
示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行
了核查并对公示情况进行了说明。
2、公司于2018年04月13日召开2018年第二次临时股东大会，
审议通过了《关于公司及其摘
要的议案》、《关于公司的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关
事宜的议案》。
3、公司于2018年05月04日召开第三届董事会第四十四次会议，
审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划相关事项的议
案》及《关于公司 2018年股票期权激励计划首次授予相关事项的议
案》，确定本次授予的股票期权合计1,979万股，授予激励对象共
481名，授权日为2018年05月04日，行权价格为12元/股。
公司独立董事、监事会及国信信扬律师事务所发表了明确的同意
意见，均认为本次激励计划首次授权条件均已成就，激励对象主体资
格合法有效，确定的授权日符合相关规定。
4、公司于2023年04月04日召开的第四届董事会第十四次会议
审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划预留部分授予相关
事项的议案》，同意公司根据本激励计划中关于预留部分的相关规定，
向47名激励对象授予股票期权100万股，确定授权日为2023年04
月04日，行权价格为14.90元/股。
公司独立董事、监事会及北京市康达（广州）律师事务所分别发
表了明确的同意意见，均认为本次激励计划预留部分授予条件均已成
就，激励对象主体资格合法有效，确定的授权日符合相关规定。
5、公司于2023年06月12日召开的第四届董事会第十七次会议
审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》、
《关于调整公司2018年股票期权激励计划期权数量及行权价格的议
案》、《关于公司2018年股票期权激励计划首次授予部分第一个行
权期行权条件成就的议案》，同意对57名离职激励对象已获授但尚
未行权的145万份股票期权进行注销，并对期权激励计划首次授予部
分及预留部分的期权数量及行权价格进行相应调整，首期授予部分的
期权数量调整为2,751万股，行权价格调整为7.985元/股；预留部
分的期权数量调整为150万股，行权价格调整为9.919元/股。此外，
董事会认为公司期权激励计划首次授予部分第一个行权期的行权条
件已成就，同意公司期权激励计划首次授予部分的424名激励对象在
第一个行权期可自主行权合计825.3万份股票期权，行权价格为
7.985元/股。
公司独立董事、监事会及北京市康达（广州）律师事务所分别就
此事项发表了明确的同意意见。
6、公司于2023年05月29日召开的第四届董事会第二十六次会
议审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》，
公司董事会经公司2018年第二次临时股东大会的授权，根据《上市
公司股权激励管理办法》、《2018年股票期权激励计划》（以下简
称“期权激励计划”）及相关规定，对61名离职激励对象已获授但
尚未行权的235.5万份股票期权，以及首次授予部分第一个行权期剩
余未行权的110.7092万份股票期权进行注销，合计注销346.2092万
份股票期权。
公司独立董事、监事会及北京大成（广州）律师事务所分别就此
事项发表了明确的同意意见。
二、本次期权注销的完成情况
由于在公司期权激励计划首次授予部分的第二个等待期内，孔
飞、黄立伟、杨程程等56名激励对象因个人原因离职，不再具备激
励资格，涉及的股票期权数量为220.5万份；在公司期权激励计划预
留部分的第一个等待期内，沈铁炎、朱希尧、徐海峰等5名激励对象
因个人原因离职，不再具备激励资格，涉及的股票期权数量为15万
份。公司董事会经公司2018年第二次临时股东大会的授权，根据《上
市公司股权激励管理办法》、期权激励计划及相关规定，对上述合计
61名离职人员已获授但尚未行权的235.5万份股票期权进行注销。
此外，期权激励计划首次授予部分的第一个行权期已于2023年04
月30日期满，在首次授予部分的第一个行权期内实际行权714.5908
万股，剩余未行权110.7092万份股票期权。公司将按照《上市公司股
权激励管理办法》、期权激励计划及相关规定，对该部分剩余未行权
的股票期权进行注销。
根据上述情况，公司本次首先注销期权激励计划首次授予部分已
授予但尚未行权的股权期权合计为331.2092万份，约占公司总股本的
比例为0.49%。在首次授予部分的股票期权注销完成后，再进行预留
部分相关股票期权的注销工作。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本
次期权激励计划首次授予部分已授予但尚未行权的股票期权合计
331.2092万份（期权简称：中海JLC3；期权代码：036286）的注销事
宜已于2023年06月08日办理完成。期权激励计划预留部分相关注销事
项正在办理中，公司将根据注销工作办理的进展情况，按相关法律法
规的规定及时履行信息披露义务。
本次注销的部分股票期权尚未行权，注销后对公司股本不造成影
响。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
2023年06月08日
中财网
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