注册广州外资公司广州银行股份有限公司关于召开2019年度股东大会

各股东、各董事、各监事： 根据广州银行股份有限公司第五届董事会第二十九次临时会议决议，决定于2023年6月18日（星期四）召开广州银行股份有限公司2023年度股东大会。现将股东大会有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议时间：2023年6月18日（星期四）上午9:30-12:00；签到时间：上午8:50-9:30 2、会议地点：广州市天河区珠江东路30号广州银行大厦26楼大会议室 3、会议方式：采用现场会议的方式召开 二、会议议题 1、关于黄子励同志辞去董事长等职务的报告 2、广州银行2023年度董事会工作报告 3、广州银行2023年度监事会工作报告 4、广州银行2023年度财务决算报告 5、广州银行2023年度利润分配方案 6、广州银行2023年度财务预算报告 7、广州银行监事会对董事会及董事2023年度履职情况的评价报告 8、广州银行监事会和监事2023年度履职评价报告 9、广州银行监事会对高级管理层及其成员2023年度履职情况的评价报告 10、关于广州银行股份有限公司就首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市事宜暂停股份转让的议案 11、关于修订《广州银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》的议案 12、关于广州银行发行二级资本债券的议案 13、关于广州银行发行小微金融债券的议案 14、广州银行2023年度关联交易专项报告 15、关于广州银行2023年度日常关联交易预计额度的议案 三、出席会议的对象及方式 1、截至2023年6月12日在广州银行股份有限公司登记在册并办理了出席会议登记手续的股东，届时无法出席的股东可书面授权委托他人代理出席和表决； 2、本行董事、监事、高级管理人员； 3、本行聘请的律师及邀请的嘉宾。 四、会议登记办法 1、登记手续：凡出席会议的个人股股东凭本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续；法人股股东持有效持股凭证和营业执照副本原件、复印件，法定代表人身份证原件、复印件，法定代表人授权委托书以及出席人身份证原件、复印件（所有复印资料均需加盖公司公章）办理登记手续； 2、登记时间：2023年5月29日-2023年6月12日，上午9:00-12:00，下午14:00-17:00（节假日除外）； 3、登记地点：广州市天河区珠江东路30号广州银行大厦37楼董事会办公室。 五、其他事项 1、会期半天，出席会议者费用自理； 2、联系地址：广州市天河区珠江东路30号广州银行大厦37楼董事会办公室；邮政编码：510623； 3、联系人：张小姐、高先生； 联系电话：（020）28302953、28302897。 特此公告 附件：授权委托书 广州银行股份有限公司董事会 二○二〇年五月二十九日 附件：

　　各股东、各董事、各监事：

　　根据广州银行股份有限公司第五届董事会第二十九次临时会议决议，决定于2023年6月18日（星期四）召开广州银行股份有限公司2023年度股东大会。现将股东大会有关事宜通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议时间：2023年6月18日（星期四）上午9:30-12:00；签到时间：上午8:50-9:30

　　2、会议地点：广州市天河区珠江东路30号广州银行大厦26楼大会议室

　　3、会议方式：采用现场会议的方式召开

　　二、会议议题

　　1、关于黄子励同志辞去董事长等职务的报告

　　2、广州银行2023年度董事会工作报告

　　3、广州银行2023年度监事会工作报告

　　4、广州银行2023年度财务决算报告

　　5、广州银行2023年度利润分配方案

　　6、广州银行2023年度财务预算报告

　　7、广州银行监事会对董事会及董事2023年度履职情况的评价报告

　　8、广州银行监事会和监事2023年度履职评价报告

　　9、广州银行监事会对高级管理层及其成员2023年度履职情况的评价报告

　　10、关于广州银行股份有限公司就首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市事宜暂停股份转让的议案

　　11、关于修订《广州银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》的议案

　　12、关于广州银行发行二级资本债券的议案

　　13、关于广州银行发行小微金融债券的议案

　　14、广州银行2023年度关联交易专项报告

　　15、关于广州银行2023年度日常关联交易预计额度的议案

　　三、出席会议的对象及方式

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