广州酒家:广发证券股份有限公司关于广州酒家集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见
时间：2023年12月12日 16:01:19 中财网
原标题:广州酒家:广发证券股份有限公司关于广州酒家集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见
广发证券股份有限公司
关于广州酒家
集团股份有限公司
部分
募投项目延期
的
核查意见
广发证券股份有限公司
（以下
简称“广发证券”或“本保荐机构”
）
作为广
州酒家集团股份有限公司（以下简称“广州酒家”或“公司”）首次公开
发行股
票
并上市
的保荐机构
，
根据
《
证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上市公司监管
指引第
2号
—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《
上海
证券交易所上市
公司
募集资金
管理办法》
及
《上海证券交易所股票上市规则》等
法律、法规
和规
范性文件
的
规定，
对
广州酒家部分
募投项目延期
事项进行了
审慎
核查，核查情况
及核查意见如下：
一
、
募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州酒家集团股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可
[2017]823号文）核准，广州酒家首次公开发行人民
币普通股（
A股）
5,000万股，发行价格为人民币
13.18元
/股，发行募集资金总
额为人民币
65,900.00万元，
扣除与发行有关的费用人民币
4,427.00万元后，募
集资金净额为人民币
61,473.00万元
。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于
2017
年
6月
21日对公司首次公开发行股票的资金到位情况
进行了审验，并出具信会
师报字
[2017]第
ZC10571号《验资报告》。
公司对募集资金
进行
了专户
储存管理
。
二、
募集资金
投资项目
的基本情况及实际
使用
情况
截至
2023年
11月
30日，公司首次公开发行股票募集资金投入使用情况
如
下：
序
号
项目名称
承诺
募集
资金投
入金额（万元）
募集资金累计投
入金额（万元）
项目原定达到预定
可使用状态时间
1
广州酒家集团利口福食品有限
公司利口福食品生产基地（广
州）扩建项目
14,305.50
7,929.15
2023年
12月
2
广州酒家集团利口福食品有限
公司（湘潭）生产基地扩建项
目
13,871.00
10,474.62
2023年
12月
序
号
项目名称
承诺
募集
资金投
入金额（万元）
募集资金累计投
入金额（万元）
项目原定达到预定
可使用状态时间
3
广州酒家集团利口福食品有限
公司（梅州）生产基地扩建项
目
1,724.50
0.00
2023年
12月
4
广州酒家集团利口福食品有限
公司食品零售网络项目
3,685.00
1,416.31
2023年
12月
5
广州酒家集团股份有限公司电
子商务平台扩建项目
9,462.00
3,308.21
2023年
12月
6
广州酒家集团股份有限公司餐
饮门店建设项目
14,038.00
8,283.85
2023年
12月
7
广州酒家集团利口福食品有限
公司技术研发中心建设项目
4,387.00
2,708.34
2023年
7月
合
计
61,473.00
34,120.48
-
注
：
上述募集资金使用情况未经审计
。
三、
关于募集资金投资项目
延期的情况
（一
）
本次延期的
募投
项目
情况
根据公司当前募集资金投入项目的实际建设情况和投资进度，拟对部分募集
资金投资项目预定达到可使用状态的时间进行调整。具体调整情况如下：
序号
项目名称
项目达到预定可使
用状态（调整前）
项目达到预定可使
用状态（调整后）
1
广州酒家集团股份有限公司餐饮门店
建设项目
2023年12月
2023年12月
2
广州酒家集团股份有限公司电子商务
平台扩建项目
2023年12月
2023年12月
（二）本次募集资金投资项目延期的原因
1. 广州酒家集团股份有限公司餐饮门店建设项目
本项目前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中因受到市场环境、
监管政策等多方面因素影响，且餐饮门店的选址合理性对其盈利水平具有重要影
响，为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保证资金安全合理运
用，公司经过审慎研究，本着对股东负责及谨慎投资的原则，结合当前该项目的
实际建设情况和投资进度，将该项目达到预定可使用状态的时间延期到2023年
12月。
2. 广州酒家集团股份有限公司电子商务平台扩建项目
本项目根据前期可行性规划持续推进，但结合市场环境变化及公司业务的区
域布局需求，为合理控制资金投入节奏，提升募集资金使用效率，维护全体股东
和公司利益，公司经过谨慎研究，将该项目达到预定可使用状态的时间延期到
2023年12月。
本次募投项目的延期是根据项目实际情况作出的审慎决定，未调整项目的内
容、投资总额和建设规模，
亦
不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利
益
的情形
。
四
、
本次募集资金
投资
项目延期对公司生产经营的影响
公司本次募集资金投资项目的延期是根据项目实施的实际情况作出的审慎
决定，仅涉及项目达到预定可
使用状态日期的调整，不涉及项目实施主体、募集
资金投资用途及投资规模的变更，不会对公司当前的生产经营产生重大影响，也
不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司长期发展
规划。
五
、
本次募投项目
延期的审议情况
2023年
12月
12日，公司第三届董事会第
三十
七
次会议、第三届监事会第
二
十
四
次会议分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司
全体
独立
董事发表了
明确
同意意见。
六、
保荐机构核查意见
经核查，
保荐机构
认为
：广州酒家
本次部分募投项目
的延期，符合公司的客
观实际情况，
不会对公司的正常经营产生重大不利影响
，
也不存在改变或变相改
变募集资金投向和损害股东利益
的
情形。
公司
本次募投项目延期事项经公司董事
会、监事会审议通过，
独立董事
发表了同意意见，
程序
符合
上市公司募集资金
管
理相关规定。
基于以上意见
，保荐机构
对于公司
本次部分
募投项目延期事项
无异议
。
（
以下无正文）
（此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于广州酒家集团股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人：
谭 旭 郭 国
广发证券股份有限公司
年 月 日
中财网
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