企业注册广州冒充离岸外汇经纪商代表处行骗，警方突袭逮捕涉案人员

　　据俄罗斯当地媒体报道，该国警方此前突袭了一家冒充经纪商Larson＆Holtz代表处的办公室，并逮捕了涉嫌欺诈的相关人员，向检方提起刑事诉讼，指控他们实施了非法在线交易活动。

　　俄罗斯内政部官员Irina Volk日前发表声明称，警方逮捕了涉嫌提供非法在线交易人员，在突袭行动中查获了涉案计算机和文件。“这起欺诈规模特别大，初步估计这个假冒经纪商的非法活动造成投资者超过2100万卢布损失。”

　　据悉，欺诈者假冒外汇经纪商Larson＆Holtz在俄罗斯的正式代表处，该经纪商是一家离岸监管经纪商，于马绍尔群岛注册，但未获得俄罗斯央行监管许可。目前俄罗斯仅剩下四家具有银行背景的零售外汇经纪商获得俄央行许可授权。

　　此外，俄罗斯警方还调查了相关欺诈项目的公司，比如RBC和MTS等，但没有透露是否有逮捕前述公司的相关人员。警方警告称，任何宣称快速致富的在线交易项目都可能是潜在的诈骗计划。这些公司利用高收益投资计划诱骗投资者掉入这个陷阱。

　　警方确认这家冒牌经纪商使用“高收益投资计划（HYIP）”对投资者实施诈骗，它们宣称最低存款5000美元，每月便可获得高额收益。在给投资者一定“甜头”后，很快这些欺诈者就将投资者的存款转走，因为这些钱并没有真正进入外汇市场进行交易。

　　截止目前，Larson＆Holz没有发表任何相关声明。该经纪商是一家在圣文森特和格林纳丁斯注册的经纪商，目前可提供包括零售外汇，差价合约，二元期权以及加密货币等场外交易服务。该公司网站还提供包括中文在内的14种语言。

　　Larson＆Holz官网中文页面

　　2019年10月，俄罗斯联邦金融监管局发布了一项警告，称一些外国实体非法向俄罗斯投资者提供外汇在线交易服务。俄罗斯央行也针对外汇支付公司发出警告，称已确认近140公司在向本土居民提供非法外汇交易。

　　俄央行相关负责人称，这些实体利用俄罗斯投资者对证券市场监管的认识不充分，在外汇交易等金融活动中招揽投资。通常情况下，一起欺诈公司会给投资者制造假象，让投资者认为其账户获得投资收益，并要求增加投资。之后，客户要求提款，欺诈经纪商会以各种理由拒绝。最后，这些黑平台会终止与受骗客户的一切联系，卷钱跑路。

　　2019年10月，俄罗斯央行已确认近140家公司可能向当地投资者非法提供外汇交易。这是自去年开始打击零售外汇经纪商以来，俄罗斯央行针对该行业发出的又一个警告。

　　目前俄罗斯无监管牌照经纪商的客户总数约500,000人，每位客户的平均存款为50,000至60,000卢布。俄罗斯整个外汇市场投资者总数预计在450-500万之间，而这些非法外汇经纪商的平均生命周期在6-9个月。

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