荔湾公司注册广东久量股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

原标题：广东久量股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：300808 证券简称：久量股份公告编号：2023-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第七会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议：2023 年 1 月 6 日(星期一)下午15:00开始；

　　网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 1 月 6 日(星期一)上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统()投票的具体时间为：2023 年 1 月 6 日(星期一)上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：说明本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2023 年 12 月 30 日(星期一)。

　　7、出席对象：

　　(1)截止股权登记日 2023 年 12 月 30 日(星期一)下午收市时在中国证券

　　登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员；

　　(3)公司聘请的律师；

　　(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：广东省广州市白云区云城西路888号白云绿地中心27层广东久量股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　(一)《关于变更公司注册资本和公司类型的议案》

　　上述议案已经 2023 年 12 月 19 日召开的公司第二届董事会第七次会议审议通过，相关内容详见巨潮资讯网上发布的相关公告。

　　本议案为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　(二)《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

　　上述议案已经 2023 年 12 月 19 日召开的公司第二届董事会第七次会议审议通过，相关内容详见巨潮资讯网上发布的相关公告。

　　本议案为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、议案编码

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式

　　(1)自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

　　(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

　　(3)股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

以上是关于荔湾公司注册广东久量股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知信息的详细说明，出自增城公司注册 ，有不明白地方可以咨询优业财务，优业财务乐意回答所有朋友的问题 咨询热线：13360558809 官网：www.yycw.cn

荔湾公司注册广东久量股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
免费咨询热线：133-6055-8809