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广州开公司广东东方精工科技股份有限公司第三届董事会第

文章作者:广州公司注册 文章来源:www.yyjt360.com 发表于 2020-06-09 浏览:

 广州开公司广东东方精工科技股份有限公司第三届董事会第

  证券代码:002611          证券简称:东方精工       公告编号:2020-048

  广东东方精工科技股份有限公司

  第三届董事会第四十八次

  (临时)会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东东方精工科技股份有限公司(以下简称“公司”或“东方精工”)第三届董事会第四十八次(临时)会议于2020年6月5日以电子邮件、电话、传真等方式发出通知,并于2020年6月8日以通讯表决方式举行。本次会议的召集人和主持人为董事长唐灼林先生,会议应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人。

  《广东东方精工科技股份有限公司章程》第一百三十二条规定:“董事会召开董事会会议的通知方式:电话通知、直接送达、信函、传真、电子邮件等方式;通知时限为:会议召开3日前通知全体董事。”

  本次会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和《广东东方精工科技股份有限公司章程》的有关规定。与会董事认真审议,并以记名投票的表决方式通过了以下议案:

  一、以4票同意,0票反对,0票弃权,2票回避的表决结果,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》。董事邱业致女士和董事谢威炜先生对该议案回避表决。

  鉴于公司2020年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)首次授予部分涉及的2名激励对象,因个人原因已从东方精工或东方精工全资子公司离职,根据公司2020年第一次临时股东大会的授权,公司董事会决定对本次激励计划首次授予名单及授予数量进行调整。经过调整后,公司首次授予限制性股票的激励对象人数由42人调整为40人,激励计划拟授予的权益总数不变,其中首次授予限制性股票的数量调整为2,260万股,预留授予的限制性股票数量调整为4,40万股。

  详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网()的《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2020-050)。

  公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网()的《独立董事关于第三届董事会第四十八次(临时)会议相关事项的独立意见》。

  二、以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于为境外全资子公司提供担保的议案》。

  详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网()的《关于为境外全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-051)。

  公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网()的《独立董事关于第三届董事会第四十八次(临时)会议相关事项的独立意见》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  三、以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

  根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》和《广东东方精工科技股份有限公司章程(2020年)》等有关规定,公司董事会作为临时股东大会的法定召集人,拟于2020年6月24日(星期三)下午2:00,在广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号东方精工公司办公楼三楼会议室召开公司2020年第三次临时股东大会。

  详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网()的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-052)。

  四、备查文件

  1、第三届董事会第四十八次(临时)会议决议;

  2、独立董事关于第三届董事会第四十八次(临时)会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  广东东方精工科技股份有限公司

  董事会

  2020年6月8日

  证券代码:002611          证券简称:东方精工       公告编号:2020-049

  广东东方精工科技股份有限公司

  第三届监事会第三十一次(临时)会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东东方精工科技股份有限公司(以下简称“公司”或“东方精工”)第三届监事会第三十一次(临时)会议于2020年6月5日以电子邮件、电话、传真等方式发出通知,并于2020年6月8日以通讯表决方式举行。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,达到法定人数。



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