广州工商代理广东广州日报传媒股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：002181 证券简称：粤传媒公告编号：2023-053

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月19日召开公司2023年第一次临时股东大会，顺利完成换届选举产生了公司第十届董事会。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意会议通知于现场发出，定于当日下午在广州市白云区增槎路1113号四楼会议室召开公司第十届董事会第一次会议。本次会议应参会董事九人，实际表决董事九人，公司新一届董事共同推举张强先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，会议合法有效。

　　本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。

　　公司2023年第一次临时股东大会已选举产生第十届董事会成员，第十届董事会由九人组成，分别为张强先生、李俊女士、陈玉罡先生、杨彪先生、吴宇女士、邓振球先生、郭献军先生、黎小平先生、刘晓梅女士(其中李俊女士、陈玉罡先生、杨彪先生为独立董事)。

　　董事会同意选举张强先生(简历详见附件)为公司第十届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满止。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员和主任委员的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意选举以下董事为公司第十届董事会各专业委员会委员，任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满。具体如下：

　　(一)提名委员会：杨彪(主任委员)、李俊、陈玉罡、张强、吴宇

　　(二)薪酬与考核委员会：陈玉罡(主任委员)、李俊、杨彪、张强、邓振球

　　(三)审计委员会：李俊(主任委员)、陈玉罡、杨彪、吴宇、邓振球

　　(四)战略委员会：张强(主任委员)、李俊、陈玉罡、杨彪、吴宇、邓振球、郭献军、黎小平、刘晓梅

　　(五)风险控制委员会：吴宇(主任委员)、李俊、陈玉罡、杨彪、郭献军

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　根据《公司章程》及公司经营管理的需要，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任张强先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满止。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，详见披露于指定信息披露网站巨潮资讯网《独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，经总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任郭献军先生、黎小平先生、朱萝伊女士、张顺亭先生、文武军先生为公司副总经理；同意聘任刘晓梅女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满止。以上高级管理人员简历详见附件。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，详见披露于指定信息披露网站巨潮资讯网《独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

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